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今日焦点司法文书诈骗园区加密资产人口贩运跨境追逃重点事件持续更新
人物专题柬埔寨 · 多源核验
陈志案时间线：从美国起诉、跨国制裁到被遣返中国
以司法机关、监管部门和主流媒体公开材料，梳理太子集团创始人陈志相关案件的关键节点、法律状态与仍待查明事项。
01
最新诈骗事件
CONTINUOUSLY UPDATED
柬埔寨
诈骗焦点官方来源
太子集团人物与资金网络：两轮官方制裁文件点名了哪些人？
按美国财政部2025年10月和2026年6月两轮公告整理25名不重复自然人，区分刑事起诉、行政制裁、公司职务与媒体报道。
日本
司法进展多源核验
胡小伟涉太子集团案：日本目录中的身份、别名与赴美转移进展
官方文件确认胡小伟亦使用陈小二、胡石、吴安明等名；其在日本被捕及其后离境赴美属于日媒报道，本站单独标注来源层级。
泰国
司法进展官方来源
张誉发（Tedy Teow）案：MBI集团嫌疑人从泰国引渡回国
中国公安部通报一名张姓MBI集团主要嫌疑人于2024年8月从泰国引渡回国；公开媒体普遍将其识别为张誉发（Tedy Teow）。
缅甸
司法进展官方来源
佘智江被从泰国引渡回国：妙瓦底“亚太新城”案进入司法程序
公安部2025年11月通报佘智江被从泰国引渡回国，并披露亚太新城赌博平台、园区出租及电诈集团等调查数据。
缅甸
司法进展官方来源
缅北果敢“四大家族”案件总档：明家、白家、魏家、刘家司法进展
以中国法院和公安机关公开材料建立四案合并索引，覆盖抓捕移交、起诉审判、判决与执行阶段。
缅甸
司法进展官方来源
徐发启（徐老发）犯罪集团案一审宣判：诈骗园区与暴力控制事实获认定
重庆市第五中级人民法院2026年1月一审判处徐发启死刑、缓期二年执行，其他被告人分别获无期或有期徒刑。
东南亚
司法进展官方来源
跨国执法把目标转向诈骗园区组织者、资金网络与基础设施
美国司法部诈骗中心打击力量将柬埔寨、老挝和缅甸列为重点地区，并强调追查组织者与资金链。
柬埔寨
诈骗焦点编辑核验
柬埔寨网络诈骗治理升级：制裁、资产追缴与人员遣返并行
从园区运营、强迫劳动到加密资产洗钱，跨境治理开始覆盖人员、公司、支付与基础设施。
03
重点地区
REGIONAL MONITOR
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